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“一进门就有个衣着考究的工作人员端着热茶,带着微笑走过来嘘寒问暖,让我瞬间就放松了惕。”汪女士回忆起这一幕,后悔自己没有早点识破这个套路贷团伙的伪装。
近日,《法制日报》记者从安徽省怀宁县获悉,这一套路贷涉组织累计违法发放4700余万元,实施违法罪活动231起,牟取非法利益680余万元。一审中,因构成组织、领导、参加质组织罪,敲诈勒索罪等多项罪名,29名被告人均获刑。
“你们都别过来,这日子过不下去了……”2017年9月13日,一名女子站在安庆城区某写字楼的12楼台处企图轻生,辖区民迅速赶到现场,经过耐心劝导成功将这名女子安全救下。
民询问发现,这起轻生事件并不简单。该女子的丈夫王某两个月前到一家名叫中州的公司,用家车押借款14万元。9月13日当天,王某在他人诱导下,再次用自己车辆来到汉鼎车汇押借款3万元。
借款后,汉鼎车汇负责人陈某发现该车GPS信号在中州公司楼下,立即派人将该车拖回自己公司匿,并以二押违约为由,向王某索要罚款4万元。与此同时,中州公司负责人洪某育也以二押违约为由,向王某索要罚款4万元。走投无路之下,王某妻子想到了轻生。
经,方发现这个中州公司和汉鼎车汇背后着一个套路贷涉罪组织,他们多以帮人解决燃眉之急为由,榨人,大肆从事诈骗、非法拘、寻衅滋事、敲诈勒索等有组织的违法罪活动,涉案金额巨大。
方发现,这两家公司有固定的办公场所,员工身着统一的工作制服,面对前来借贷的人员笑脸相迎,具有一定惑。在收还款过程中,则脱去伪装,相毕露。
汪女士因经营超市需要资金周转,在朋友介绍下来到中州公司借款。正是因为温馨周到的服务,汪女士当即用家车押借款80万元。但让她没有想到的是,这次竟成了“无底洞”。
此后,汪女士接连接到公司的骚扰、威胁电话,只得以贷还贷。之后,在中州公司工作人员编造的续贷后利息低、不收前期费用等诱惑下,汪女士再次和对方签下了20万元的押合同,并提供3名亲戚为人。
办案民介绍说:“在借贷、还款过程中,该组织通过以贷还贷、意平账、上门滋事等手段,索要所谓的前期费用、违约金、下户费、利息、GPS流量费及无名目费用等,汪女士前后被诈骗52万余元、行索取37万余元。”
随着案件深挖,专案组逐步查明以洪某育、龚某明、龚某枝为的套路贷涉组织,并掌握了其组织架构、运作模式。
据办案民介绍,这个涉组织不仅在安庆设有公司,还在湖北武汉、江西九江注册成立了公司。在注册成立公司初期,他们以家族抱团的形式培养公司骨干人员,并有针对地招揽当地闲人员、有罪前科人员进入公司。同时,公司内部下设市场部、运营部等部门,发“车辆押”“手续简便”“快速放款”等虚广告,吸引急需用钱的客户前来借贷。
2018年6月,在安庆市的统一部署下,该涉组织29名主要罪嫌疑人被方抓获。经查实,该涉组织累计向他人违法发放4700余万元,实施违法罪活动231起,牟取非法利益680余万元。
近日,怀宁县人民法院对该案作出一审判决,被告人洪某育、龚某枝、龚某明组织、领导质组织罪,诈骗罪等罪,数罪并罚,被判处有期徒刑19年7个月至18年7个月不等,均剥夺政权利3年,并处没收个人全部财产。其他26名被告因参加质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪等罪名,分别被判处有期徒刑16年至1年6个月不等,并分别判处相应罚金、没收个人财产。